Центробанк обнаружил источник коррупционных денег
  • 10:15 30.11.2018 Экономика / В России

    Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме Центробанка, разосланном по банкам в среду, 28 ноября. Сделки проводят физлица, сообщил регулятор. Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, ЦБ выявил - сделки сомнительны, сообщают "Ведомости". 

    Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – как правило, не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. 

    Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. 

    «По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», – говорит представитель ЦБ.

    Источник: Якутск.ru

    Реклама
    Реклама
    донор крови Якутск
    Комментарии (0)
  • Реклама
    КЛИКНИ! КЛИКНИ! КЛИНКИ!
    Главное за сутки
    < Декабрь 2018 >
    Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
    Реклама
    Гороскоп на январь 2018 для всех знаков зодиака
    Топ новостей