Житель Иркутской области осужден за незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысила 9 миллионов рублей
  • 08:37 16.09.2021 Криминал / В России
    фото: google.com

    В Иркутской области вынесен приговор братчанину.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд следователями Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, сообщает официальный сайт ведомства.

    По версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2019 годы через 5 подконтрольных ему фиктивных фирм, четыре из которых были оформлены на подставных лиц, посредством использования их расчетных счетов, открытых в нескольких кредитных организациях, организовал получение денежных средств от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию денег.

    Обналиченные через банковские карты и чековые книжки денежные средства, за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения, он передавал «клиентам».

    В результате осуществления незаконной банковской деятельности,подсудимый обналичил более 160 миллионов рублей. Удерживая при этом 6 % в качестве комиссии, он получил незаконный доход на сумму более 9 миллионов рублей.

    Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Братской транспортной прокуратуры, а также полного признания вины подсудимого, его активного способствования расследованию преступления,наличия на иждивении малолетнего ребенка, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

    Источник: Yakutsk.ru

    Реклама
    Реклама
    Реклама
    студия ногтевого сервиса
    Комментарии (0)
  • Реклама
    ЛАБОРАТОРИЯ ОДЕЖДЫ
    < Октябрь 2021 >
    Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    Топ новостей