https://yakutsk.ru/news/crime/zhitel_irkutskoy_oblasti_osuzhden_za_nezakonnuyu_bankovskuyu_deyatelnost_pribyl_ot_kotoroy_prevysila/
Житель Иркутской области осужден за незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысила 9 миллионов рублей
Житель Иркутской области осужден за незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысила 9 миллионов рублей | 16.09.2021 | Yakutsk.ru
Житель Иркутской области осужден за незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысила 9 миллионов рублей
В Иркутской области вынесен приговор братчанину.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд следователями Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, сообщает официальный сайт ведомства. По версии следствия, мужчина в период с […]
20210916T0837
20221010T0628
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Иркутской области вынесен приговор братчанину.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд следователями Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, сообщает официальный сайт ведомства. По версии следствия, мужчина в период с […] В Иркутской области вынесен приговор братчанину.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд следователями Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, сообщает официальный сайт ведомства.По версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2019 годы через 5 подконтрольных ему фиктивных фирм, четыре из которых были оформлены на подставных лиц, посредством использования их расчетных счетов, открытых в нескольких кредитных организациях, организовал получение денежных средств от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию денег.Обналиченные через банковские карты и чековые книжки денежные средства, за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения, он передавал «клиентам».В результате осуществления незаконной банковской деятельности,подсудимый обналичил более 160 миллионов рублей. Удерживая при этом 6 % в качестве комиссии, он получил незаконный доход на сумму более 9 миллионов рублей.Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Братской транспортной прокуратуры, а также полного признания вины подсудимого, его активного способствования расследованию преступления,наличия на иждивении малолетнего ребенка, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Россия
Yakutsk.ru
main-y@yakutsk.ru
127
72
127
72
Новости Якутска
Новости
ru-RU
Yakutsk.ru
main-y@yakutsk.ru
127
72

Житель Иркутской области осужден за незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысила 9 миллионов рублей

08:37 16.09.2021 | корреспондент Yakutsk.ru: Новости Якутска

Новости Криминал

В Иркутской области вынесен приговор братчанину.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд следователями Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, сообщает официальный сайт ведомства. По версии следствия, мужчина в период с […]

В Иркутской области вынесен приговор братчанину.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд следователями Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, сообщает официальный сайт ведомства.

По версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2019 годы через 5 подконтрольных ему фиктивных фирм, четыре из которых были оформлены на подставных лиц, посредством использования их расчетных счетов, открытых в нескольких кредитных организациях, организовал получение денежных средств от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию денег.

Обналиченные через банковские карты и чековые книжки денежные средства, за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения, он передавал «клиентам».

В результате осуществления незаконной банковской деятельности,подсудимый обналичил более 160 миллионов рублей. Удерживая при этом 6 % в качестве комиссии, он получил незаконный доход на сумму более 9 миллионов рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Братской транспортной прокуратуры, а также полного признания вины подсудимого, его активного способствования расследованию преступления,наличия на иждивении малолетнего ребенка, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.