Видео от банков для борьбы с обнальщиками могут отправить Росфинмониторинга | 15.11.2022

15 ноября - Yakutsk.ru. Федеральная служба финансового надзора (Росфинмониторинг) намерена заставить банки делиться изображениями и видео с камер, установленных в отделениях или банкоматах. Об этом пишет РБК По задумке финансовой разведки, это сделало бы борьбу с незаконными сборами и мошенничеством более эффективной. Соответствующие поправки подготовлены в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.Как пояснили изданию в ведомстве, материалы с камер, документирующие процесс обслуживания клиентов, могут предоставлять интерес. В частности, в результате становится проще идентифицировать настоящего владельца банковской карты, а также идентифицировать разыскиваемых людей.11 ноября Росфинмониторинг, центральный банки Федеральная налоговая служба выявили одну из крупнейших теневых площадок для уклонения от уплаты налогов. Предположительно, в схеме были задействованы финансовые учреждения и компании, предоставляющие платежные услуги, и расчет не был прозрачным. В то же время схема может быть связана и с отмыванием преступных доходов. Площадка подключала рестораны к схеме с альтернативными кассами и терминалами для банковских карт, платежи клиентов проходили через сети как минимум трех финансовых учреждений, а на выводе средств работали две процессинговые компании. Через сеть банков деньги направлялись компаниям, не связанным с ресторанным бизнесом, но это генерировало определённый денежный поток.