Согласно данным, представленным директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильей Ясинским в интервью РБК, ежедневно открывается около 1 тысячи компаний, что составляет 15% прирост по сравнению с периодом до внедрения данного сервиса.
Илья Ясинский отмечает, что этот резкий рост является ответной реакцией на действия тех, кто специализируется на проведении сомнительных операций. Приблизительно половина из новых зарегистрированных фирм является техническими компаниями, часто называемыми однодневками. Очевидно, что такие компании создаются с целью встраиваться в систему проведения подозрительных операций и обходить законодательные меры, предназначенные для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
«Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — отметил Ясинский.
Запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» оказал ощутимое воздействие на финансовую сферу России. Несмотря на то, что увеличение числа регистраций новых юридических лиц свидетельствует о настойчивости тех, кто стремится обходить законодательство, это также свидетельствует о растущей эффективности мер, принимаемых в рамках борьбы с отмыванием денег.